百亿FOF“踩雷”波及A股上市公司，郑煤机2.7亿元理财出现兑付危机
本报（chinatimes.net.cn）记者邱利 陈锋 北京报道“杭州30亿量化跑路”事件持续发酵，这次波及到了A股上市公司。郑煤机（601717.SH）公告称，投向华软新动力的产品面临兑付风险。价值3亿元的理财，目前仅追回不到3000万元。同时，郑煤机还表示，公司已向公安机关报案。受此负面消息影响，郑煤机股价重挫，11月20日收盘，股价报11.65元/股，日内跌幅3.24%，总市值约196亿元。21日，该股开盘小幅走低，截至11点左右，价格约11.58元/每股。为进一步了解情况，《华夏时报》记者于11月20日联系了华软新动力，相关工作人员表示，并不清楚具体情况，一切请以公司官方披露的公告为准。尚有2.7亿元未能赎回11月19日，郑煤机公告称，购买的三只信托理财产品“外贸信托-华软新动力精选单一资金信托”1号、2号和3号，存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。在公告中，郑煤机还详细描述了此次投资“踩雷”的经过：今年5月，公司合计认购上述三只信托产品3亿元，预计年化收益率为5%；但鉴于这些信托产品面临兑付风险，公司已提前赎回2956.34万元；目前，尚有2.7亿元未能赎回。值得一提的是，这只是郑煤机诸多理财中的一笔，截至三季度，该公司交易性金融资产为78亿元，其中包含不少信托产品。郑煤机是一家煤炭机械企业，2023年前三季度公司实现营收272.41亿元，同比增长14.59%；归母净利润为24.67亿元，同比增长25.76%。对于理财“踩雷”一事，《华夏时报》记者于11月20日电话联系了郑煤机董秘办，相关工作人员表示，经营方面不受影响，目前财务状况稳健，理财属于金融类投资，跟主营业务是分开的，公司主要做制造业的。该工作人员还向记者指出，这三只信托产品的投资顾问及信用增级人是华软新动力。而郑煤机也在公告中提到，受托人根据华软新动力的投资建议，定向投向汇盛资产量化对冲4号私募证券投资基金。被指“跑路”私募或涉诈骗罪至此，被郑煤机提及的汇盛私募和华软新动力，再度重回大众视野。汇盛私募究竟是什么来头，为何能获得百亿FOF华软新动力的青睐？中基协信息显示，汇盛私募成立于2016年，注册地在深圳但实际办公在杭州，管理规模为10亿元—20亿元，目前公司仅有7名全职员工。截至目前，汇盛私募共成立了9只私募产品，其中3只已经提前清算，剩余6只产品尚在运作，包括郑煤机“踩雷”的汇盛资产量化对冲4号。值得注意的是，据媒体最新报道，多名相关人士实地探访汇盛私募杭州办公场地后发现早已“人去楼空”。根据天眼查平台显示的企业工商注册联系方式，《华夏时报》记者在11月21日多次尝试联系汇盛私募，电话显示地在浙江杭州，但一直处于关机状态。除了汇盛私募以外，涉事私募还有哪些？网络平台的截图信息显示，“（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，而投前的估值表和投后的业绩全是假的。”截至目前，传言提及的磐京投资已被协会注销，而杭州瑜瑶也被列为异常经营机构。北京大成律师事务所合伙人肖飒向《华夏时报》记者分析称，根据目前公开渠道的信息，如果“投前估值表、投后业绩”，亦或一些尽职调查报告、评估报告等的确为虚假，则此次被传跑路的私募基金管理人有可能涉嫌诈骗罪，在法律上被认定为以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段欺骗了其他私募机构，并使其产生错误认知，做出了投资决定。北京知名FOF机构“踩雷”在此次“杭州30亿量化跑路”事件中，华软新动力又扮演了何种角色？实际上，在众多市场人士眼中，华软新动力也是受害者之一。有相关传言称，几家私募联合“做局”，通过信托结构化，骗取巨额资金后跑路，其中华软新动力也因投资了相关产品而“踩雷”。对此，华软新动力在11月14日发布声明称，深圳的汇盛私募的确有违约行为，导致旗下部分基金产品兑付困难。不过，作为百亿管理规模的专业投资机构，发生类似客户资金受损事件，究竟是风控问题，还是另有隐情？目前还不得而知。有私募人士向《华夏时报》记者表示：“一家正规私募发行产品时，资金都是交由第三方托管的，私募只有对资金的操作权，能够做到卷款跑路其实并不容易。”肖飒表示，此次“私募跑路”事件应当给私募行业敲响警钟，在当前严监管的环境下，私募基金一定要做好相关合规工作，建立起有效的风险控制流程和机制，避免出现漏洞导致投资人利益受损。公开信息显示，华软新动力总部位于北京，是国内最大的私募FOF基金公司之一，目前基金管理规模超过160亿元，主要服务于银行、券商、期货、信托等金融机构，以及央企国企、上市公司、家族客户等高净值客户。私募排排网数据显示，截至11月20日，华软新动力今年来整体收益为4.80%，远远跑赢同期沪深300指数-7.63%的收益。责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶
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